公告日期：2026-04-28

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2026-016
北大医药股份有限公司

关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

1、董事会审议情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第十
一届董事会第十九次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权的表决
结果审议通过了《2025 年度利润分配预案》。

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2026年4月23日召开第十一届董事会独立董事专门会议第
十次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度
利润分配预案》。

独立董事审议后认为，公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司发展战
略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境等因素，与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，兼顾了公司持续健康的发展。本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将《2025 年度利润分配预案》提交公司董事会审议。

3、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会委员于2026年4月23日召开第十一届董事会审计委员会第十一次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》。

董事会审计委员会审议后认为，公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公
司发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境等因素，与公

司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，兼顾了公司持续健康的发展。本预案

符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司

章程》等的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将《2025

年度利润分配预案》提交公司董事会审议。

二、2025 年度利润分配预案基本情况

1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配预案。

2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）审计，

公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 82,882,957.79 元，其中母

公司净利润为 244,052,922.23 元（含子公司分红款 200,000,000.00 元)，按照

《公司法》《公司章程》的规定，2025 年度提取法定盈余公积金 24,405,292.22

元。加上以前年度未分配利润 117,699,480.72 元，扣除 2025 年已实际分配的

2024 年度、2025 年半年度现金分红合计 35,759,245.50 元，2025 年年末可供股

东分配的利润为 301,587,865.23 元。

3、公司 2025 年度利润分配预案为：拟不进行利润分配。不派发现金红利，

不送红股，不以资本公积金转增股本。

4、2025 年度公司累计现金分红金额为 118,005,510.15 元，占 2025 年度归

属于上市公司股东净利润的比例为 142.38%。

三、2025 年度利润分配预案的具体情况

（一）2025 年度利润分配方案

2025 年度利润分配方案未触及深圳证券交易所《股票上市规则》中规定的

其他风险警示情形。

项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度

现金分红总额（元） 118,005,510.15 47,678,994.00 15,495,673.04

回购注销总额（元） - - -

归属于上市公司股东的……
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