公告日期：2026-04-28

北大医药股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王唯宁）

本人作为北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立
董事，2025 年度，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等
法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度的要求，诚实、
勤勉、独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状
况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，有效维
护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年
度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人简历

本人王唯宁 男，1985 年 4 月出生，博士，历任北京市金杜律师事务所律师，
现任北京星来律师事务所创始合伙人。自2024年6月27日至今任公司独立董事。
（二）独立性说明

报告期内，本人作为公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规
定，对自身独立性情况进行了自查。2025 年度，本人未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司控股股东担任任何职务，与公司以及控股股东或其
附属企业有重大业务往来。不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规
定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事履职情况

（一）出席董事会会议情况

报告期内，本人在任期内亲自出席了应当出席的全部董事会会议共 13 次，
具体情况如下：

独立 2025 年度 现场出 以通讯方 委托出 缺席董事 是否连续两次未 出席
董事 应参加董 席董事 式参加董 席董事 会次数 亲自参加董事会 股东会
姓名 事会次数 会次数 事会次数 会次数 会议 次数

王唯宁 13 2 11 0 0 否 4

（二）出席股东会情况

报告期内，本人在任期内亲自出席了应当出席的全部股东会共 4 次。

报告期内，本人认真审议了董事会及股东会的各项议案，未发现有违反法律 法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股东利益的情况，因此未对审议 议案提出过异议。本人对提交董事会审议的全部议案经认真审议，均投出赞成票， 没有反对、弃权的情形。报告期内，公司对本人的工作给予了大力支持，没有妨 碍独立董事做出独立判断的情况发生。

（三）出席独立董事专门会议情况

本人在报告期内具体出席独立董事专门会议的情况如下：

独立董事姓名 本年度应参加独立董事 亲自出席次数 缺席次数

专门会议次数

王唯宁 7 7 0

报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司关 联交易、利润分配、定期报告、计提资产减值等事项进行认真审查，并在独立、 客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了 独立董事所做决策的科学性和客观性。

（四）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员 会。2025 年度，本人在任期内担任公司董事会提名委员会主任委员、审计委员 会委员并开展相应工作。亲自召集并出席第十一届董事会提名委员会会议 4 次， 参加第十一届董事会审计委员会会议 6 次，利用自身所具备的专业知识和工作经 验，对相关议案进行了认真审查，且均投了赞成票，未对各项议案和其他事项提 出异议。

（五）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人不存在行使以下特别职权的情形：

1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

2、向董事会提议召开临时股东会；

3、提议召开董事会会议；

4、依法公开向股东征集股东权利。

（六）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年度任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，及时了解公司内审部门重点工作事项的进展……
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