公告日期：2026-04-28

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2026-015
北大医药股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议
于 2026 年 4 月 24 日在重庆市两江新区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 21
楼公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年4月13日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人（委托出席 1 人，根据董事长徐晰人先生的授权，由董事陈岳忠先生代为出席会议并行使表决权）。其中董事贾剑非女士、杨力今女士、包铁民先生、黄联军先生、曾建光先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。经全体董事推举，本次会议由董事陈岳忠先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2025 年度总裁工作报告》

公司常务副总裁余孟川先生代表公司管理层向董事会汇报了 2025 年度经营
管理情况。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《北大医药股份有限公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件及内部制度的要求，切实履行股东会赋予的职权，严格执行
股东会的各项决议，不断完善公司法人治理结构和规范公司运作，持续深入开展公司治理活动，提升公司治理水平。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事曾建光先生、靳景玉先生、王唯宁先生提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《2025 年度财务决算报告》

公司本着谨慎性原则，在总结 2025 年度经营情况的基础上，编制了《2025
年 度 财 务 决 算 报 告 》 。 相 关 内 容 参 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《2025 年度利润分配预案》

公司 2025 年度利润分配预案为：拟不进行利润分配。不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《2025 年度报告及其摘要》

公司董事会对 2025 年度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了公司
2025 年 年 度 报 告 及 摘 要 。 相 关 内 容 参 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的
基础上，对截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报……
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