公告日期：2018-08-06

公告编号：2018-017

证券代码：834681 证券简称：金象文化 主办券商：万联证券

河南金象文化发展股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王艳青

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于2018年7月20日由公司第一届董事会第十次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规和《河南金象文化发展股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数11,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

河南金象文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会于2018年8月6日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，2018年7月20日第一届董事会第十次会议进行了换届选举，董事会提名王艳青、朱奎霖、李亮科、李秋香、王静

公告编号：2018-017

担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容：河南金象文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会于2018年8月6日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，2018年7月20日第一届监事会第七次会议进行了换届选举，监事会提名惠国义、汤云超担任第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南金象文化发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

河南金象文化发展股份有限公司

董事会

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