公告日期：2025-05-14

证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-48

债券代码：127017 债券简称：万青转债

江西万年青水泥股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开情况

1.会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；

2.会议时间：⑴现场会议召开时间：2025年5月13日14:30；

⑵网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年5月13日9:15至15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月13日
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；

3.现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室；

4.会议方式：现场投票与网络投票相结合；

5.主持人：董事长陈文胜先生；

6.本次会议通知于2025年4月23日发出。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.参加本次股东会的股东及股东代表共 183 人，代表股份360,921,751 股，
占公司有表决权股份总数的 45.2619 %。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 1人，所持（代表）股份为 354,385,404 股，占公司有表决权股份总数的

44.4422 %；本次会议通过网络投票的股东 182 人，代表股份 6,536,347 股，占公司
有表决权股份总数的 0.8197 %。

中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东 182 人，代表股份
6,536,347 股，占公司有表决权股份总数的 0.8197 %。

2.公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师参加了会议。公司监事朱晔先生、李英女士因工作原因请假，分别委托监事徐正华先生、余万寿先生代为出席会议；此次股东会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、提案审议表决情况

1.总体审议结果：本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。

2.提案逐项审议情况：

（1）审议《公司董事会工作报告》

表决情况：

同意359,966,051股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7352%；

反对833,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2309%；

弃权122,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0339%；

其中中小股东表决情况：

同意5,580,647股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的85.3787%；

反对833,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的12.7518%；

弃权122,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.8695%。

表决结果：审议通过。

（2）审议《公司监事会工作报告》

表决情况：

同意359,966,051股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7352%；

反对833,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2309%；

数的0.0339%；

其中中小股东表决情况：

同意5,580,647股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的85.3787%；

反对833,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的12.7518%；

弃权122,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.8695%。

表决结果：审议通过。

（3）审议《公司2024年度财务决算报告》

表决情况：

同意359,965,791股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7351%；

反对 820,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2274%；

弃权 135,160 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0374 %；

其中中小股东表决情况：

同意 5,580,387 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 85.3747%；……
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