公告日期：2025-10-30

证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-78

债券代码：127017 债券简称：万青转债

债券代码：524330 债券简称：25 江泥 01

江西万年青水泥股份有限公司

关于修订《董事会审计委员会工作制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召
开了第十届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于修订公司董事会审计委员会工作制度的议案》，具体情况公告如下：

一、修订《董事会审计委员会工作制度》情况

为适应新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”）要求，强化董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）的监督职能，完善公司治理结构，提升内部控制和风险管理水平，根据国家相关法律法规、监管规定及《公司章程》，对现行《董事会审计委员会工作制度》进行了修订完善。本次《董事会审计委员会工作制度》修订的主要内容为：

1.明确审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；

2.明确公司应为审计委员会提供工作条件和人员/机构保障；

3.将新《公司法》赋予董事会（通过审计委员会行使）的核心监督职权具体化、制度化；

4.详细规定审计委员会在监督评估内部审计工作中的具体职责。

具体修订情况如下：

序号 公司董事会审计委员会工作制度（2023 年 1 公司董事会审计委员会工作制度（2025
2 月修订）修订前 年 10 月修订）修订后

第三条

审计委员会行使《公司法》规定的监事
1 新增 会的职权，以及《公司章程》规定的与
董事会授权行使的职权，并向董事会负
责。

第四条

2 新增 公司应当为董事会审计委员会提供必
要的工作条件，配备专门人员或者机构
承担审计委员会的工作联络、会议组

织、材料准备和档案管理等日常工作。
审计委员会履行职责时，公司管理层及
相关部门应当给予配合。

第十条

审计委员会的主要职责权限：

（一）监督及评估外部审计工作，提议
聘请或者更换外部审计机构；

（二）监督及评估内部审计工作，负责
内部审计与外部审计的协调；

（三）审核公司的财务信息及其披露；
第八条 （四）监督及评估公司的内部控制；
审计委员会的主要职责权限： （五）检查……
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