公告日期：2025-10-30

证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-77

债券代码：127017 债券简称：万青转债

债券代码：524330 债券简称：25 江泥 01

江西万年青水泥股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召
开了第十届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》，具体情况公告如下：

一、修订《董事会议事规则》情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际运营需要，公司对《董事会议事规则》进行了系统性修订。本次《董事会议事规则》修订的主要内容为：

1.调整董事会职权，增加“重大决策前需听取党委意见，超出股东会授权事项须提交股东会审议”；

2.根据新《公司法》要求，删除“监事”参加董事会相关表述；

3.新增审计委员会提议权，删除“监事会提议”条款；

4.细化对外担保、关联交易等 11 类事项的金额/比例标准。

具体修订情况如下：

序号 董事会议事规则（2019 年 8 月）修订前 董事会议事规则（2025 年 10 月）修订后

1 第二条 第二条

董事需具备以下任职资格： 董事需具备以下任职资格：

（一）董事为自然人，并无需持有公司 （一）董事为自然人，并无需持有公司股
股份； 份；

（二）具有上市公司运作的基本知识， （二）具有上市公司运作的基本知识，熟
熟悉国家的经济政策及有关法律、法规， 悉国家的经济政策及有关法律、法规，具
具有与担任董事相适应的能力和经验； 有与担任董事相适应的能力和经验；

（三）《公司法》第 147 条规定的情形 （三）《公司章程》第一百零四条规定的
以及被中国证监会确定为市场禁入者， 情形不得担任公司的董事。

并且禁入尚未解除的人员，不得担任公 （四）具备董事任职资格，并具有：

司的董事。 1.正直和责任心。董事会成员应在个人和
（四）具备董事任职资格，并具有： 职业行为中表现出高尚的道德和正直的品
1、正直和责任心。董事会成员应在个人 质，愿意按董事会决定行动并且愿意对自

和职业行为中表现出高尚的道德和正直 己的行为负责。

的品质，愿意按董事会决定行动并且愿 2.敏锐的判断力。董事会成员应具备能够
意对自己行为负责。 对各方面问题做出明智的、成熟的判断能
2、敏锐的判断力。董事会成员应具备能 力。

够对各方面问题做出明智的、成熟的判 3.财务知识。董事会的一项重要任务是监
断能力。 控公司的财务业绩，董事应能够解读资产
3、财务知识。董事会的一项重要任务是 负债表、损益表和现金流量表，应了解用
监控公司的财务业绩，董事应能够解读 来评估公司业绩的财务比率和必要指数。
资产负债表、损益表和现金流量表，应 4.团队意识。董事应重视董事会整体的业
了解用来评估公司业绩的财务比率和必 绩，乐于倾听他人意见，具有富有说服力
要指数。 的交流能力，同时愿意以公开讨论的方式
4、团队意识。董事应重视董事会整体的 提出一些尖锐的问题。

业绩，乐于倾听他人意见，具有富有说

服力的交流能力，同时愿意以公开讨论

的方式提出一些尖锐的问题。

2 第十一条 第十一条

董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司 董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所
所赋予的权利，以保证： 赋予的权利，以保证：

（一）公司的商业行为符合国家的法……
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