公告日期：2025-10-30

证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-75

债券代码：127017 债券简称：万青转债

债券代码：524330 债券简称：25 江泥 01

江西万年青水泥股份有限公司

关于修订《股东会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召
开了第十届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于修订公司股东会议事规则的议案》，具体情况公告如下：

一、修订《股东会议事规则》情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际运营需要，公司对《股东会议事规则》进行了修订。修订的主要内容为：

1.调整股东会职权，删除审议批准财务预决算方案；

2.删除监事会有关条款，原监事会职权由董事会审计委员会行使；

3.将“股东大会”调整为“股东会”；

4.股东诉权行使对象由“监事会”改为“审计委员会”；

5.明确审计委员会在表决程序中的角色。

具体修订情况如下：

序号 股东会议事规则（2019 年 8 月）修订前 股东会议事规则（2025 年 10 月）修订后

1 第五条 第五条

公司股东享有下列权利： 公司股东享有下列权利：

（一）依据其所持有的股份份额获得股 （一）依据其所持有的股份份额获得股利
利和其他形式的利益分配； 和其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或 （二）依法请求、召集、主持、参加或者
者委派股东代理人参加股东大会，并行 委派股东代理人参加股东会，并行使相应
使相应的表决权； 的表决权；

（三）对公司的经营行为进行监督、提 （三）对公司的经营行为进行监督、提出
出建议和质询； 建议和质询；

（四）依照法律、行政法规及公司章程 （四）依照法律、行政法规及公司章程的
的规定转让、赠与或质押其所持有的股 规定转让、赠予或质押其所持有的股份；
份； （五）查阅公司章程、股东名册、公司债
（五）查阅公司章程、股东名册、公司 券存根、股东会会议记录、董事会会议决
债券存根、股东大会会议记录、董事会 议、财务会计报告；

会议决议、监事会会议决议、财务会计 （六）公司终止或清算时，按其所持有的
报告； 股份份额参加公司剩余财产的分配；

（六）公司终止或清算时，按其所持有 （七）对股东会作出的公司合并、分立决
的股份份额参加公司剩余财产的分配； 议持异议的股东，要求公司收购其股份；
（七）对股东大会作出的公司合并、分 （八）法律、行政法规、部门规章及公司
立决议持异议的股东，要求公司收购其 章程所赋予的其他权利；

股份；

（八）法律、行政法规、部门规章及公

司章程所赋予的其他权利；

2 第七条 第七条

股东有权按照法律、行政法规的规定， 股东有权按照法律、行政法规的规定，通
通过民事诉讼或其他法律手段保护其合 过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权
法权益。股东大会、董事会的决议违反 益。股东会、董事会的决议违反法律、行
法律、行政法规、侵犯股东合法权益的， 政法规、侵犯股东合法权益的，股东有权
股东有权请求人民法院认定无效。股东 请求人民法院认定无效。股东会、董事会
大会、董事会的会议召集程序、表决方 的会议召集程序、表决方式违反法律、行
式违反法律、行政法规或者本章程，或 政法规或者本章程，或者决议内容违反公
者决议内容违反公司章程的，股东有权 司章程的，股东有权自决议作出之日起六
自决议作出之日起六十日内，请求人民 十日内，请求人民法院撤销。董事……
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