公告日期：2025-10-30

证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-74

债券代码：127017 债券简称：万青转债

债券代码：524330 债券简称：25 江泥 01

江西万年青水泥股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召
开了第十届董事会第十次临时会议、第十届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会、监事，同时废止《监事会议事规则》等监事会相关制度，并修订《公司章程》。本次《公司章程》修订的主要内容为：

1.增加法定代表人制度相关规定；

2.取消监事会，明确审计委员会行使原监事会的法定职权；

3.将“股东大会”调整为“股东会”；

4.增加独立董事专节；

5.完善其他专门委员会；

6.增加“控股股东和实际控制人”章节，明确规定控股股东与实际控制人对上市公司的义务等。

具体修订情况如下：
江西万年青水泥股份有限公司章程（20江西万年青水泥股份有限公司章程（20 修订说明或依
23 年 12 月）修订前 25 年 10 月）修订后 据

第二条 第二条 根据《公司
公司系依照《公司法》和其他有关规 公司系依照《公司法》和其他有关规 法》及《上市 定成立的股份有限公司（以下简称“公 定成立的股份有限公司（以下简称“公 公司章程指
司”）。 司”）。 引（2025 年
公司经江西省人民政府赣股〔1997〕 公司经江西省人民政府赣股〔1997〕 修订）》修订
（04）号《股份有限公司批准证书》 （04）号《股份有限公司批准证书》
批准，以募集方式设立；在江西省上 批准，以募集方式设立；在江西省上
饶市市场和质量监督管理局注册登 饶市市场和质量监督管理局注册登
记，取得营业执照，营业执照号为：9 记，取得营业执照，统一社会信用代

13611007057505811。 码为：913611007057505811。

第七条 第七条 因公司发行
公司注册资本为人民币柒亿玖仟 公司注册资本为人民币柒亿玖仟 的可转债持柒佰肆拾万贰仟伍佰玖拾贰元。 柒佰肆拾万柒仟肆佰壹拾伍元。 有人转股导
致股本变动

第九条 第九条 根据《公司
董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。 法》及《上市
担任法定代表人的董事或者经理辞任 公司章程指
的，视为同时辞去法定代表人。 引（2025 年
法定代表人辞任的，公司将在法定代 修订）》修订
表人辞任之日起三十日内确定新的法

定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活

动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东……
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