公告日期：2025-10-30

证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-81

债券代码：127017 债券简称：万青转债

债券代码：524330 债券简称：25 江泥 01

江西万年青水泥股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至 2025 年 11 月 11 日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园内公司二

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

1.00 《关于修订公司章程的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订公司股东会议事规则的

2.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于修订公司独立董事工作制度

3.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于修订公司董事会议事规则的

4.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于修订公司董事会审计委员会

5.00 非累积投票提案 √

工作制度的议案》

《关于续聘公司 2025 年度审计机构

6.00 非累积投票提案 √

的议案》

7.00 《关于取消公司监事会的议案》 非累积投票提案 √

《关于补选公司第十届董事会非独

8.00 非累积投票提案 √

立董事的议案》

提案 1.00《关于修订公司章程的议案》、提案 2.00《关于修订公司股东会议事规则的议案》和提案 4.00《关于修订公司董事会议事规则的议案》为特别决议事项，需经股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述提案已经公司第十届董事会第三次会议、……
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