公告日期：2025-10-30

证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-73

债券代码：127017 债券简称：万青转债

债券代码：524330 债券简称：25 江泥 01

江西万年青水泥股份有限公司

第十届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次临时会议
通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件或公司网上办公系统发出，会议于 2025 年 10 月
28 日以通讯方式召开。

会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，全体监事和部分高管列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》披露的《关于修订<公司章程>的公告》（2025-74）和《公司章程（2025 年 10 月）》。
本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于修订公司股东会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司对《股东会议事规则》相关条款进行了修订。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》披露的《关于修订<股东会议事规则>的公告》（2025-75）和《股东会议事规则（2025 年 10 月）》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司对《独立董事工作制度》相关条款进行了修订。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》披露的《关于修订<独立董事工作制度>的公告》（2025-76）和《独立董事工作制度（2025 年 10 月）》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司对《董事会议事规则》相关条款进行了修订。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》披露的《关于修订<董事会议事规则>的公告》（2025-77）和《董事会议事规则（2025 年 10 月）》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于修订公司董事会审计委员会工作制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司对《董事会审计委员会工作制度》相关条款进行了修订。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》披露的《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的公告》（2025-78）和《董事会审计委员会工作制度（2025 年 10 月）》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董……
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