公告日期：2026-03-27

江西万年青水泥股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称 “公司” ）
董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格遵守《公司法》《证券法》等法律及公司章程规定，紧扣江西省产业链现代化“1269”行动计划，立足行业周期调整实际，充分发挥“定战略、作决策、防风险”核心职能，统筹推进战略落地、治理优化与风险防控，在严峻市场环境中实现经营业绩同比改善，保障了公司稳健运营和股东权益。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

第一部分 2025 年董事会工作

一、2025 年公司总体运营情况

2025 年，水泥行业面临房地产投资增速放缓、基础设施投资节奏调整的双重压力，市场需求持续收缩，供需关系更加失衡，产品销售价格下行，行业竞争白热化。面对复杂严峻的外部环境，公司董事会审时度势，锚定“水泥 +”战略方向，以“数字化提升年”为抓手，聚焦规范高效决策，激活体制机制动能，推动产业布局优化，强化风险防控机制，为企业的长期稳健发展奠定了坚实基础。全年实现营业收入455,558.61万元，归属于上市公司股东的净利润2,901.69万元，同比增长 120.35%。

（一）锚定“水泥 +”战略，推进产业升级与结构优化

董事会持续深化“水泥 +”全产业链布局，兼顾基础建材主业稳固与新兴产业培育，推动战略落地见效。一是抓实产能优化与技术改
造，依托大规模设备更新政策红利，推进熟料企业产能补齐工作，全年完成 4 家工厂产能置换与能效提升方案公示，实现节能减污降碳增效。二是拓展绿色低碳业务，持续推进水泥窑协同处置危废、固废项目运营，扩大光伏项目装机规模，全年新增光伏发电装机容量 6.47兆瓦；优化替代燃料应用，完善碳排放管理体系，强化碳排放数据质量管理与月度存证，提升碳资产管理能力。三是培育第二增长曲线，围绕新兴产业布局，针对新材料等方向进行考察调研；响应“走出去”战略，组织调研团队赴海外实地考察项目，为国际化发展探路。四是推进资产结构优化，坚决清退“两非”“两资”，完成 3 家企业清算退出和 30 余处资产盘活；对 7 家企业实施股权整合，有效提升资源配置效率。

（二）聚焦规范高效决策，保障公司合规运作

董事会持续优化治理体系，充分发挥董事会“作决策”作用，根据“三重一大”决策机制，将党的领导和公司治理有机融合，形成党委前置研究、董事会规范决策、经理层贯彻落实的高效的决策机制。
报告期内，公司董事会严格按照公司法、证券法、公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等法律法规和规范性文件要求，召集、召开股东会和董事会，规范运作、科学决策，高效执行每一项决议，切实提升公司运作的规范性、透明度。全年共召开董事会会议 12 次，
审议通过议案 39 项；召开各专门委员会会议 8 次，审议研究 14 项议
题，全体董事充分发挥各自专业优势，立足自身丰富的从业经验和广阔的战略视角，围绕议题群策群力，从推动转型升级、规避风险、提质增效等方面发表了专业的意见，充分发挥了董事会科学、专业的决策作用。

（三）加强风险防控，完善合规与内控体系

董事会始终将风险防控作为重中之重，持续健全完善风险管理、内部控制体系，有效防范化解各类重大风险。一是优化内部控制体系，开展 2025 年度内部控制自我评价工作，确保内控制度覆盖所有业务领域并有效执行，全年未发现重大、重要内控缺陷。二是强化风险动态管理，聚焦重点风险领域，建立健全月度风险监测机制，对公司本部及所属单位重大风险实行全周期跟踪、常态化预警，做到早识别、早预警、早处置，切实化解潜在风险隐患。三是提升内部审计效能，完善审计工作机制，聚焦重大投资项目、财务收支管理、内控执行落地等关键环节，精准开展专项审计监督，以审计闭环管理有效防范经营风险与财务风险。四是加强合规管理，将合规要求深度融入业务全流程，常态化开展合规培训与宣贯，持续提升全员合规意识与履职能力。五是夯实审计委员会监督职能，跟踪年审会计师事务所年度审计计划，强化内外审计问题整改督导，切实保障财务信息真实合规、内部控制规范有效。

（四）完善治理体系，优化组织架构

报告期内，公司董事会不断完善制度体系建设，提升规范运作水平。一是依照新《公司法》及证监会、深圳证券交易所监管新规及时修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 5 项核心制度，推动公司治理制度体系的动态完善与更新，将制度优势转化为治理效能，进一步提升了公司董事会规范运作水平。二是顺利完成董事会及专门委员会成员补选工作，保障公司治理连……
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