公告日期：2026-04-17

证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2026-19

债券代码：127017 债券简称：万青转债

债券代码：524330 债券简称：25江泥01

江西万年青水泥股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开情况

1.会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；

2.会议时间：⑴现场会议召开时间：2026年4月16日14:30；

⑵网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年4月16日9:15至15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月16日
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；

3.现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室；

4.会议方式：现场投票与网络投票相结合；

5.主持人：董事长陈文胜先生；

6.本次会议通知于2026年3月27日发出。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.参加本次股东会的股东及股东代表共221人，代表股份365,357,160股，占公司有表决权股份总数的48.1404%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共3人，所持（代表）股份为 357,840,504 股，占公司有表决权股份总数的47.1500%；本
次会议通过网络投票的股东218人，代表股份7,516,656股，占公司有表决权股份总数的0.9904%。

中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东220人，代表股份 10,971,756股，占公司有表决权股份总数的1.4457%。

2.公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师参加了会议。公司独立董事崔伟先生因工作原因请假，委托独立董事黄从运先生代为出席会议；此次股东会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、提案审议表决情况

1.总体审议结果：本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。

2.提案逐项审议情况：

（1）审议《公司董事会工作报告》

表决情况：

同意 363,144,260 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3943%；

反对 2,023,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5537%；

弃权 189,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0520%；

其中中小股东表决情况：

同意 8,758,856 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的79.8309%；
反对 2,023,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的18.4383%；
弃权 189,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.7308%。

表决结果：审议通过。

（2）审议《公司2025年度财务决算报告》

表决情况：

同意 359,701,760 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4521%；

反对 2,020,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5530%；

弃权 3,634,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股
份总数的0.9949%；

其中中小股东表决情况：

同意 5,316,356 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的48.4549%；
反对 2,020,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的18.4155%；
弃权 3,634,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的33.1296%。

表决结果：审议通过。

（3）审议《公司2025年度报告全文及摘要》

表决情况：

同意 359,690,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4491%；

反对 2,010,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5503%；

弃权 3,655,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的1.000……
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