公告日期：2025-05-09

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-016

成都华神科技集团股份有限公司

第十三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第二十一次会议于2025年5月6日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。经与全体董事沟通确认，全体董事同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议通知于2025年5月6日以现场及电话方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于子公司出售参股公司股权的议案》

公司子公司海南华神星瑞药业科技有限公司（以下简称“星瑞药业”）拟将持有的上海凌凯科技股份有限公司（以下简称“上海凌凯”）5.4019%股份，以人民币 2 亿元转让给陆茜，本次交易完成后，星瑞药业不再持有上海凌凯股份。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

三、备查文件

1、公司第十三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司
董 事 会

二〇二五年五月八日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。