公告日期：2026-01-24

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2026-004
成都华神科技集团股份有限公司

第十三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第二十八次会议于2026年1月23日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年1月21日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对照公司实际情况，经认真自查、逐项论证，公司董事会认为公司符合向特定对象发行 A 股股票的条件，具备实施向特定对象发行 A股股票的资格。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）逐项审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据公司业务发展需求，公司拟向特定对象发行A股股票，具体方案如下：

1． 发行股票的种类和面值

本次发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事黄明良、欧阳萍、黄彦菱（HUANG YANLING）、王铎学、杨苹回避表决。

2． 发行方式及发行时间

本次发行采取向特定对象发行的方式，公司将在获得深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后由公司在有效期内选择适当时机发行。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事黄明良、欧阳萍、黄彦菱（HUANG YANLING）、王铎学、杨苹回避表决。

3． 发行对象及认购方式

公司本次向特定对象发行股票的发行对象为成都远泓生物科技有限公司（以下简称“远泓生物”），远泓生物以现金方式认购本次向特定对象发行的A股股票。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事黄明良、欧阳萍、黄彦菱（HUANG YANLING）、王铎学、杨苹回避表决。

4． 定价基准日、发行价格及定价原则

（1）定价基准日

本次发行的定价基准日为第十三届董事会第二十八次会议决议公告日。

（2）发行价格

本次发行的价格为3.15元/股，不低于本次发行的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20 个交易日公司股票交易总量）。

（3）价格调整

在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司股票发生派发现金股利、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次发行价格将进行相应调整，具体调整方式如下：

①派发现金股利：P1=P0-D；

②送股或转增股本：P1=P0/(1+N)；

③派发现金同时送股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)；

其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增
股本数，P1为调整后的发行价格。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事黄明良、欧阳萍、黄彦菱（HUANG YANLING）、王铎学、杨苹回避表决。

5． 发行数量

本次发行股票的数量为不超过142,857,142 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。

序号 认购人 认购数量（股） 认购金额（万元）

1 远泓生物 142,857,142 45,000

最终发行股份数量不超过深交所审核通过并经中国证监会同意注册发行的股票数量并由股东会授权公司董事会根据实际情况与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行的发行股票数量上限将进行相应调整。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事黄明良、欧阳萍、黄彦菱（HUANG YANL……
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