公告日期：2026-03-31

2025 年度董事会工作报告

2025 年，成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行职责，坚持对全体股东负责的原则，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉履职，认真贯彻落实股东会各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司规范运作和可持续发展。现将公司 2025 年度董事会主要工作报告如下：

一、报告期内经营情况

报告期内，公司实现营业收入 54,549.68 万元，同比下降 36.86%；实现归属
于上市公司股东的净利润-32,041.68 万元，同比下降 4,689.37%。业绩出现下滑主要因：（1）公司核心经营业务承压，核心药品因挂网价格下调，收入和毛利同步减少；公司持续缩减钢结构业务规模，该板块产值和利润贡献大幅降低；新建的山东凌凯项目在报告期内转固，折旧摊销费用增加，项目收益未达到预期目标。（2）资产处置产生亏损，报告期内公司处置子公司西藏康域股权，产生了处置损失。（3）资产减值计提影响，山东凌凯项目受市场环境变化、技术迭代双重影响，收益未达预期，基于谨慎性原则公司对其商誉及相关资产组计提了减值准备；同时，海南区域资产以及部分并购子公司，受市场下行环境影响，也计提了商誉及长期资产减值准备。

二、董事会日常工作情况

第十三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名。董
事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。各专门委员会严格依照相关制度规定履行职责，充分发挥专业作用，有力保障了董事会的规范运作和决策效率。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 8 次会议，依法审议并通过定期报告、利润分配、向金融机构申请授信及提供担保等议案，为公司重大事项决策提供了规范、合规的程序保障。会议的召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》等相关规定，全体董事认真审议各项议案，切实履行决策职责。

（二）召集及执行股东会决议情况

报告期内，公司共召开 3 次股东会，均由董事会召集。董事会严格按照相关法律法规和公司章程要求，认真组织会议召开并推动股东会决议的贯彻落实，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（三）董事会下设委员会履职情况

1.战略委员会

报告期内，战略委员会依据《董事会战略委员会议事规则》履行职责，围绕行业发展趋势和公司实际情况，就公司中长期发展规划、业务布局及重大投资等事项提出专业建议，提升了董事会决策的前瞻性和科学性。

2.审计委员会

报告期内，审计委员会依据《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，勤勉尽责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，审核公司内部控制制度的执行情况，修订内部控制相关制度，对公司审计工作进行监督检查，积极与外部审计机构沟通，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

3.薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关规定，对董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行评估与考核，制定并完善《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，结合公司经营情况及行业发展态势，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

4.提名委员会

报告期内，董事会提名委员会依据《董事会提名委员会议事规则》的要求，认真履职，对高级管理人员人选及其任职资格进行了遴选、审核，确保聘任高级管理人员工作的顺利开展。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》《独立董事年报工作制度》等规章制度，勤勉尽职，出席相关会议，
切实维护中小股东的利益。所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定对公司的利润分配、对外投资、聘任财务审计机构、内部控制评价报告等重要事项发表独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见《独立董事 2025 年度述职报告》。

（五）信息披露情况

报告期内，公司坚持“敬畏监管，尊重市场，服务股东”的原则，完善治理机制，强化信披质量，有效提升公司整体规范运作水平。董事会遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易……
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