公告日期：2026-03-31

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2026-020
成都华神科技集团股份有限公司

第十三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二十九次会议于2026年3月30日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年3月19日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

董事会审议认为公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度总裁工作报告》

公司董事会审议通过了《2025 年度总裁工作报告》，该报告真实、客观地
反映了公司 2025 年度经营状况及公司管理层在本年度落实、执行股东会及董事会各项决议的实际情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》

经过四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-320,416,784.16 元。董事会建议，根据《公司章程》，综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该议案已经过公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司决定续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度财务和内控审计机构，聘期 1 年。本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及
担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。关联董事黄明良先生、欧阳萍女士、王铎学先生、黄彦菱女士、杨苹女士，回避本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0票，回避 5 票。

（八）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议
案》

基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决后，本议案直接提交公司股东会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度
薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

关联董事黄明良先生、欧阳……
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