公告日期：2026-03-31

成都华神科技集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》《独立董事年报工作制度》等规章和制度，本着对全体股东负责的态度，谨慎、认真、勤勉履行独立董事职责，主动了解公司生产经营情况，积极出席公司 2025 年召开的相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。现将本人 2025 年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1.工作履历、专业背景及兼职情况

陈旭东，男，1967 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，现任
西南财经大学会计学院教授、博士生导师，成都万创科技股份有限公司独立董事，四川天微电子股份有限公司（688511）独立董事。曾主持国家自然科学基金面上项目、国家社科基金一般项目、教育部人文社会科学研究一般项目（规划基金）、四川省哲学社会科学规划项目。研究成果获四川省第 14 次哲学和社会科学优秀成果三等奖、财政部优秀论文二等奖、中国会计学会优秀论文三等奖。

2.独立性情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度，公司共召开了 8 次董事会会议，召开股东会 3 次，本人出席情
况如下：

董事姓名 应参加董事 亲自出席董 委托出席董 缺席董事 出席股东会

会次数 事会次数 事会次数 会次数 次数

陈旭东 8 8 0 0 3

本人作为公司独立董事积极履行独立董事职责，严格按照董事会会议通知的 要求参加会议，在董事会召开之前主动了解并获取做出决策所需的资料，认真审 议各项议案，并对相关事项发表意见和建议，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用。

公司董事会和股东会的召集与召开程序符合法定要求，重大经营事项均履行 了相关审批程序。本人站在独立、客观及维护全体股东利益的角度，对所参加的 2025 年度公司董事会审议的各项议案及其他事项均投了赞成票，没有反对、弃 权的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略委员会 独立董事专门会议

应出席 实际出 应出席 实际出 应出 实际 应出 实际出 应出席 实际出席
次数 席次数 次数 席次数 席次 出席 席次 席次数 次数 次数
数 次数 数

5 5 2 2 1 1 0 0 3 3

本人担任公司审计委员会主任委员、召集人，提名委员会委员，薪酬与考核 委员会委员，战略委员会委员，积极履行作为委员的相应职责，严格按照相关要 求，充分行使自己的各项合法权利，履行规定义务，同时充分运用自己的专业优 势为公司生产经营与管理做好服务。

1.审计委员会

任职期间内，本人召集并主持召开审计委员会会议 5 次，对定期报告、拟续
聘会计师事务所、内部控制制度修订、年度利润分配预案等多项议案进行了审议， 切实履行了审计委员会主任委员、召集人的职责。

2.薪酬与考核委员会

任职期间内，本人参加薪酬与考核委员会会议 2 次，对公司高级管理人员年
度薪酬考核及方案、制定薪酬管理办法议案进行了审议，切实履行了薪酬与考核 委员会委员的职责。

3.战略委员会

任职期间内，根据《董事会战略委员会议事规则》的有关规定，积极开展相
关工作，认真履行职责，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，对公司未来战略发展提出建议，增强了公司董事会决策的科学性、高效性。

4．提名委员会

任职期间内，本人……
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