公告日期：2026-04-30

国泰海通证券股份有限公司

关于

成都华神科技集团股份有限公司

主板向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二六年四月

声 明

本保荐机构及指定的保荐代表人已经根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《成都华神科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（申报稿）一致。

目 录

声明...... 1
目录...... 2
一、发行人基本情况...... 3
二、发行人本次发行情况...... 9三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 12
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 13
五、保荐机构承诺事项...... 14
六、本次证券发行上市履行的决策程序...... 15
七、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况...... 15
八、本次向特定对象发行股票符合规定...... 16
九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 23
十、保荐机构和保荐代表人联系方式...... 24
十一、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 24
十二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 24
一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

公司名称 成都华神科技集团股份有限公司

英文名称 Chengdu huasun technology group Inc., LTD.

股本 623,719,364 股

股票代码 000790.SZ

股票简称 华神科技

股票上市地 深圳证券交易所

法定代表人 黄明良

控股股东 四川华神集团股份有限公司

实际控制人 黄明良，欧阳萍

有限公司成立日期 1988 年 1 月 27 日

股份公司成立日期 1998 年 3 月 27 日

注册地址 成都高新区(西区)蜀新大道 1168 号 2 栋 1 楼 101 号

邮政编码 611731

电话 028-66616656

传真 028-66616656

公司网址 www.huasungrp.com

电子信箱 hskj@huasungrp.com

高新技术产品开发生产、经营；中西制剂、原料药的生产（具
体经营项目以药品生产许可证核定范围为准，并仅限于分支
经营范围 机构凭药品生产许可证在有效期内从事经营）；药业技术服务
和咨询，商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品）；物
业管理（凭资质证经营）、咨询及其它服务；农产品自研产品
销售。

（二）发行人主营业务

发行人主营业务为中西成药、生物制药、大健康产品的研发、生产和销售及钢结构工程施工，是一家以现代中药为依托、以生物制药为特色的健康医药产业集团。公司制药板块中药产品涵盖胶囊剂、合剂、片剂、颗粒剂、灸剂、原料药等 6 个剂型，拥有三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液、活力苏口服液、儿……
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