公告日期：2019-05-29
公告编号：2019-015
证券代码：872761证券简称：永基物业主办券商：开源证券
无锡永基物业股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月27日
2.会议召开地点：无锡市太湖西大道1500号体育中心体育场西区二层（2号）公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月20日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王云峰
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立徐州分公司的议案》
1.议案内容：
公告编号：2019-015
为了优化公司战略布局，实现公司经营目标，全面提升公司的综合竞争力和生产组织能力，为股东创造更多的利益，拟设立无锡永基物业股份有限公司徐州分公司，最终信息以工商行政机关审核登记为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《无锡永基物业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
无锡永基物业股份有限公司
董事会
2019年5月29日
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