公告日期：2026-05-27

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2026-28
甘肃电投能源发展股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等
方式于 2026 年 5 月 21 日发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2026 年 5 月 26 日以现场和视频
相结合的方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。
3、出席人员：本次会议应到董事 9 人，出席董事 9 人，其中董事刘甜甜以
视频方式出席会议。

4、主持人和列席人员：会议由董事长卢继卿先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》

董事会认可本制度，作为利益相关方已回避本议案表决，一致同意将本议案提交公司股东会审议。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会认可本制度，作为利益相关方已回避本议案表决，一致同意将本议案提交公司董事会、股东会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2026 年 6 月 11 日（星期四）召开 2026 年第二次临时股东
会。详细情况见《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以 上 相 关 议 案 详 细 内 容 见 同 日 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事薪酬管理制度（2026 年 5 月）》《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》等公告。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2026 年 5 月 27 日

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