公告日期：2026-06-12

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2026-31
甘肃电投能源发展股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东会无否决提案、变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：2026 年 6 月 11 日 15:00。

（2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室。

（3）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年6月11日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统开始投票的时间为 2026 年 6 月 11 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 6 月
11 日下午 3:00。

（4）召集人：公司董事会。

（5）主持人：公司董事长卢继卿先生。

（6）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表合计 702 名，代表公司有表决权的股份 2,486,134,564 股，占公司有表决权股份总数的 76.6417%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 名，代表公司有表决权的股份 2,051,014,485 股，占公司有表决权股份总数的 63.2280%。

通过网络投票出席会议的股东 701 名，代表公司有表决权的股份435,120,079 股，占公司有表决权股份总数 13.4137%。

3、其他出席或列席情况

公司董事、高级管理人员和董事会秘书通过现场或视频方式出席或列席了本

次会议。公司聘请的北京德恒（兰州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式：本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表

决方式。

2、提案的表决结果：出席本次股东会代表有效表决权股份的股东对本次股

东会议案的表决结果见下表：

同意 反对 弃权 表
提案 提案名称 决
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结
果

关于制定《董事 通
1.00 薪酬管理制度》 2,481,023,304 99.7944% 4,878,700 0.1962% 232,560 0.0094% 过
的议案

其中：出席本次股东会除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公

司 5%以上股份的股东以外的其他股东对本次股东会议案的表决情况如下：

提案 同意 反对 弃权

编码 提案名称

股数 比例 股数 比例 股数 比例

1.00 关于制定《董事薪酬 5,888,242 53.5319% 4,878,700 44.3538% 232,560 2.1143%
管理制度》的议案

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所；

2、律师姓名：赵文通，卢高兴；

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议
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