公告日期：2026-06-16

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2026-35
甘肃电投能源发展股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人：董事会，2026 年 6 月 15 日召开的公司第九届董事会
第九次会议审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 7 月 1 日 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 7 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 1 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 25 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
2026 年 6 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关规定应出席股东会的其他人员。

8、会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24
楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

关于投资建设腾格里沙漠大基地 600 万千瓦新能源 非累积投

1.00 项目中凉州九墩滩 300 万千瓦光伏项目和民勤南湖 票提案 √

100 万千瓦风电项目的议案

2.00 关于与建信金融资产投资有限公司签署子公司债转 非累积投 √

股事项补充协议的议案 票提案

2、上述提案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月16日在《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设腾格里沙漠大基地 600 万千瓦新能源项目中凉州九墩滩300 万千瓦光伏项目和民勤南湖 100 万千瓦风电项目的公告》《关于与建信金融资产投资有限公司签署子公司债转股事项补充协议的公告》《第九届董事会第九次会议决议公告》等公告。

三、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、登记时间：2026 年 7 月 1 日 9:00-15:00。

4、登记地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24
楼本公司证券部（董事会办公室）。

5、出席现场会议人员请于会议开始……
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