公告日期：2025-11-19

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-71
甘肃电投能源发展股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会。

2、股东会的召集人：董事会，2025 年 11 月 18 日召开的公司第九届董事会
第三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 5 日 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 1 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
2025 年 12 月 1 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本次会议审议的《关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》已
关公告。公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司需回避表决该提案，就该提案不接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关规定应出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦24 楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于调整独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期 非累积投票提案 √

限的议案

2、上述提案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月19日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第三次会议决议公告》《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》《关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的公告》《独立董事专门会议审查意见》等公告。

3、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他
身份证件、股东授权委托书。

3、登记时间：2025 年 12 月 5 日 9:00—15:00。

4、登记地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24
楼本公司证券部（董事会办公室）。

5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好……
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