公告日期：2025-12-06

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-73
甘肃电投能源发展股份有限公司

2025 年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东会无否决提案、变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：2025 年 12 月 5 日 15:00。

（2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室。

（3）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月5日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 5 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 12
月 5 日下午 3:00。

（4）召集人：公司董事会。

（5）主持人：公司董事长卢继卿先生。

（6）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表合计 250 名，代表公司有表决权的股份 2,500,871,468 股，占公司有表决权股份总数的 77.0960%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 名，代表公司有表决权的股份 2,051,014,485 股，占公司有表决权股份总数的 63.2280%。

通过网络投票出席会议的股东 249 名，代表公司有表决权的股份449,856,983 股，占公司有表决权股份总数 13.8680%。

3、其他出席或列席情况

公司董事、高级管理人员和董事会秘书通过现场或视频方式出席或列席了本

次会议。公司聘请的北京德恒（兰州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式：本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表

决方式。

2、提案的表决结果：出席本次股东会代表有效表决权股份的股东对本次股

东会议案的表决结果见下表：

同意 反对 弃权 表
提案 提案名称 决
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结
果

关于续聘 2025 通
1.00 年度会计师事 2,500,008,367 99.9655% 836,401 0.0334% 26,700 0.0011% 过
务所的议案

关于购买董事、 通
2.00 高级管理人员 2,499,684,027 99.9525% 1,143,101 0.0457% 44,340 0.0018% 过
责任险的议案

关于调整独立 通
3.00 董事津贴的议 2,499,179,727 99.9324% 1,209,201 0.0484% 482,540 0.0193% 过
案

关于控股股东

4.00 延长避免同业 448,384,182 99.6726% 1,445,601 0.3213% 27,200 0.0060% 通
竞争承诺履行 ……
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