公告日期：2026-03-28

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2026-05
甘肃电投能源发展股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等
方式于 2026 年 3 月 16 日发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2026 年 3 月 26 日以现场方式在
兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。

3、出席人员：本次会议应到董事 9 人，现场出席董事 9 人。

4、主持人和列席人员：会议由董事长卢继卿先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

本报告需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

本报告需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》

本报告已经董事会审计委员会审议通过。大信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了 2025 年年度审计报告。

本报告需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《2025 年度环境、社会和公司治理报告》

本报告已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《2025 年度利润分配方案》

董事会同意公司以 2025 年度末公司总股本 3,243,839,742 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），派发现金红利总额为746,083,140.66 元，本分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

本方案已经董事会审计委员会审议通过，由独立董事一致同意，经公司独立董事专门会议审议通过。

本方案需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于 2026 年中期分红安排的议案》

为简化分红程序，董事会提请股东会授权董事会在公司当期归属于上市公司股东的净利润及累计未分配利润均为正数、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求的前提条件下，在中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润金额上限的范围内，根据 2026 年中期业绩及公司资金需求状况，决定是否进行中期分红、制定中期分红方案以及实施中期分红的具体金额和时间等。授权期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过本事项之日起至下一年度股东会召开之日止。

本方案已经董事会审计委员会审议通过，由独立董事一致同意，经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

董事会授权董事长签署本报告。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。独立财务顾问中信建投证券股份有限公司已发表关于甘肃电投能源发展股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2025 年度内控审计报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于 2026 年度计划经营指标的议案》

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于公司及相关主体承诺履行情况的议案》

公司对实际控制人、股东、关联方、收购方等相关方截至 2025 年底相关承诺进行了自查，截至 2025 年末，公司及相关主体的承诺均正常履行。公司将继续督促承诺义务人按期、合法、规范地履行承诺事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告》

关联董事（在控股股东单位任职……
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