公告日期：2026-03-28

甘肃电投能源发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

李鸿渐

一、独立董事的基本情况

本人历任兰州理工大学金融与贸易系主任、经济管理学院副院长、兰州新区产业发展研究院常务副院长和甘肃省工业经济发展研究院常务副院长。现任兰州理工大学经济管理学院专任教师，2025 年 9 月至今任本公司独立董事，为会计专业人士。现兼任甘肃省人民政府参事室特约研究员，甘肃省黄河流域生态保护和高质量发展专家库成员，兰州新区绿色金融改革创新试验区智库团队专家，甘肃省“专精特新”中小企业评审专家。本人对独立性情况进行了自查，本人符合法规规定的担任独立董事的独立性要求。

二、独立董事 2025 年度履职概况

2025 年任职期间，公司共召开董事会 4 次，本人以现场方式按时出席董事
会会议 4 次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。公司召开股东会 2次，本人亲自出席股东会 2 次。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，维护了公司整体利益和中小股东权益。本人认为，公司董事会的召集、召开、表决程序均符合法定程序、合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及其他事项在认真审阅相关材料的基础上均表示同意，无提出异议、反对和弃权的情形。

2025 年任职期间，公司共召开董事会薪酬与考核委员会 1 次，本人作为董
事会薪酬与考核委员会召集人，以现场方式积极出席会议，对公司购买董事及高级管理人员责任险、调整独立董事津贴等事项进行了审阅，有效地履行了薪酬与考核委员会的职责。

2025 年任职期间，公司共召开董事会提名委员会 1 次，本人作为董事会提
名委员会委员，以现场方式积极出席会议，对公司聘任高级管理人员、聘任证券事务代表等事项进行了审议，详细了解拟任职人员简历及任职资格，有效地履行了提名委员会的职责。

2025 年任职期间，公司共召开独立董事专门会议 3 次，本人作为召集人，
均以现场方式积极出席会议，对托管控股股东控股的火力发电业务股权的关联交易、控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案等应当披露的关联交易议案进行了认真审议，通过翻阅资料并与相关人员充分沟通等方式，充分了解相关议案的详细情况，谨慎行使表决权，切实维护公司及全体股东利益。

2025 年任职期间，未触发行使独立董事特别职权的事项。本人认真审阅公司 2025 年第三季度报告，与公司内部审计部门就公司三季度报告中的财务信息等内容进行检查和沟通。公司所披露财务信息能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，经营状况良好，业务发展稳定。

本人通过关注互动易问答、查阅投资者来电记录等方式与投资者建立良好的沟通机制，及时了解投资者诉求，维护投资者合法权益。

本人通过参加股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、听取管理层的汇报、审阅公司会议材料、现场调研及其他现场检查和通讯调研等多种方式，对公司生产经营状况、公司治理和内部控制情况、董事会决议和股东会决议执行情况、信息披露情况等事项进行了调研，其中现场工作共计7.5 天，相关工作人员积极提供审阅资料，对相关问题进行有效回复，充分配合本人开展实地考察、出席会议等工作。

三、独立董事 2025 年度履职重点关注事项的情况

2025 年任职期间，本人对重点事项进行严格审阅，就合法合规性作出独立明确的判断，监督公司积极履行相应的决策程序和信息披露义务，并通过定期检查、听取汇报、实地调研等方式，监督相关决议的执行情况。2025 年任职期间，公司各项重点事项均得到了有效执行，公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在重大利益冲突或潜在重大利益冲突的事项。2025年任职期间主要对以下事项进行了重点关注：

应当披露的关联交易：本人严格审阅了关于修订《关联方资金往来管理制度》的议案、关于修订《关联交易管理制度》的议案、关于托管控股股东控股的火力发电业务股权的关联交易议案、关于2026年度日常关联交易预计的议案
等关联交易涉及的相关事项，上述事项符合上市公司和全体股东的利益，未损害其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司独立性。公司关联董事对上述关联交易事项进行了回避表决，并严格履行了独立董事专门会议、董事会或股东会等决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司根据决策情况严格履行了披露义务，各项关联交易工作均在董事会及股东会决议范围内得到有效执行。

上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案：本人严格审阅了《关……
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