公告日期：2026-03-28

甘肃电投能源发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

曹斌

一、独立董事的基本情况

本人历任甘肃榕信税务师事务所项目经理，甘肃金信会计师事务所项目经理，华龙证券有限公司计划财务总部主管会计，2006 年 9 月至今任甘肃天一永
信会计师事务所所长，2019 年 9 月至 2025 年 9 月任本公司独立董事，为会计
专业人士。目前兼任甘肃省第十四届人民代表大会常务委员会计划预算审查咨询专家。本人对独立性情况进行了自查，任职期间符合法规规定的担任独立董事的独立性要求。

二、独立董事 2025 年度履职概况

2025 年任职期间，公司共召开董事会 9 次，本人以现场方式按时出席董事
会会议 9 次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。公司召开股东会 5次，本人亲自出席股东会 5 次。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，维护了公司整体利益和中小股东权益。本人认为，公司董事会的召集、召开、表决程序均符合法定程序、合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及其他事项在认真审阅相关材料的基础上均表示同意，无提出异议、反对和弃权的情形。

2025 年任职期间，公司共召开董事会薪酬与考核委员会 3 次，本人作为董
事会薪酬与考核委员会召集人，以现场方式积极出席会议，对关于经理层成员及其他负责人 2024 年度考核结果及薪酬兑现方案、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、公司负责人 2025 年度经营业绩目标等事项进行了审议，有效地履行了薪酬与考核委员会的职责。

2025 年任职期间，公司共召开董事会审计委员会 4 次，本人作为董事会审
计委员会委员，以现场方式积极出席会议，对公司定期报告、内部控制评价报告、会计师事务所履职情况评估报告等事项进行了审议，有效地履行了审计委员会的职责。

2025 年任职期间，公司共召开独立董事专门会议 2 次，均以现场方式积极
出席会议，对继续托管控股股东持有的清洁能源发电业务股权的关联交易、控股股东为公司注册发行中期票据提供担保的关联交易等应当披露的关联交易议案进行了认真审议，通过翻阅资料并与相关人员充分沟通等方式，充分了解相关议案的详细情况，谨慎行使表决权，切实维护公司及全体股东利益。

2025 年任职期间，未触发行使独立董事特别职权的事项。本人通过出席年度审计工作沟通会、审阅并签署审计会计师与治理层的沟通函、年报意见反馈等方式积极与承办公司审计业务的会计师事务所就公司年度报告中的财务信息、关键审计事项、业务状况等内容进行充分沟通，同时本人与公司内部审计部门就公司定期报告中的财务信息、募集资金存放与使用情况、关联交易检查、经营情况、内部控制等内容进行检查和沟通。经与会计师事务所和内部审计部门沟通，公司所披露财务信息能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，经营状况良好，业务发展稳定，经营风险能够有效防范。

本人积极出席 2024 年度业绩说明会和股东会，对投资者关注的问题进行交流回答，帮助投资者全面了解公司 2024 年年度报告、生产经营等相关内容。此外，本人还通过关注互动易问答、查阅投资者来电记录等方式与投资者建立良好的沟通机制，及时了解投资者诉求，维护投资者合法权益。

本人通过参加股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、审计工作沟通会、听取管理层的汇报、审阅公司会议材料、现场调研及其他现场检查和通讯调研等多种方式，对公司生产经营状况、公司治理和内部控制情况、董事会决议和股东会决议执行情况、信息披露情况等事项进行了调研，其中现场工作共计 16 天，相关工作人员积极提供审阅资料，对相关问题进行有效回复，充分配合本人开展实地考察、出席会议等工作。

三、独立董事 2025 年度履职重点关注事项的情况

2025 年任职期间，本人对重点事项进行严格审阅，就合法合规性作出独立明确的判断，监督公司积极履行相应的决策程序和信息披露义务，并通过定期检查、听取汇报、实地调研等方式，监督相关决议的执行情况。2025 年任职期
间，公司各项重点事项均得到了有效执行，公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在重大利益冲突或潜在重大利益冲突的事项。2025年主要对以下事项进行了重点关注：

应当披露的关联交易：本人严格审阅了关于控股股东为公司注册发行中期票据提供担保的关联交易议案、关于继续托管控股股东持有的清洁能源发电业务股权的关联交易议案等关联交易议案，上述事项符合上市公司和全体股东的利益，未损害其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。