公告日期：2026-04-16

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2026-22
甘肃电投能源发展股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 28
日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关
于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-15），决定于 2026 年 4 月
21 日召开公司 2025 年度股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关情况提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会。

2、股东会的召集人：董事会，2026 年 3 月 26 日召开的公司第九届董事会
第五次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 21 日 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 15 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日

2026 年 4 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本次会议审议的《关于与关联财务公司续签<金融服务协议>的关联交易议案》已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月28 日在《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司需回避表决该提案，就该提案不接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关规定应出席股东会的其他人员。

8、会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24
楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

3.00 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √

4.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √

5.00 关于 2026 年中期分红安排的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于 2026 年度计划经营指标的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于 2026 年度为控股子公司融资提供担保 非累积投票提案 √

额度预计的议案

8.00 关于与关联财务公司续签《金融服务协议》 非累积投票提案 √

的关联交易议案

……
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