公告日期：2026-03-31

青海盐湖工业股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

本人作为青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2025年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2025年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度的独立董事履职情况如下。

一、出席董事会和股东大会情况

2025年度，公司公召开董事会11次，股东会4次。本人出席董事会会议和股东会会议的情况如表1。

表1 参加公司董事会和股东会议情况

董事会召开次数 11 股东会召开次数 4

现场次 以通讯方式参 委托出席 是否连续2次未亲自 亲自出
缺席次数

数 加会议次数 次数 出席会议 席次数

3 8 0 0 否 4

本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司董事会会议审议的各项议案都做了认真审议，并经过与公司董事会、管理层的深入沟通和客观谨慎的思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。

二、出席董事会专门委员会和独立董事专门委员会情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会、环境社会和公司治理（ESG）委员会五个专门委员会，各专门委员会根据法律法规及规范性文件、《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出意见及建议供董
事会决策参考。本人严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极
履行作为委员的相应职责。本年度，本人参加的专门会议情况如下。

2025 年提名委员会组织召开 3 次会议，本人作为提名委员会委员参加 3 次

会议，参加审议议题如下：《研究讨论关于提名公司董事的议案》、《研究讨论关
于提名公司财务总监的议案》、《研究讨论关于增补董事的议案》。

2025 年环境、社会和公司治理（ESG)委员会组织召开会议 1 次，本人作为

本委员会委员参加 1 次会议，审议议题为《审议 2024 年度环境、社会及公司治
理（ESG）报告》。具体参会情况如表 2。

表 2 参加公司专门委员会会议情况

委员会名称 时间 会议内容 提出的重

要意见和

建议

提名委员会 2025-2-18 研究讨论关于提名公司董事的议案。 同意

2025-3-10 研究讨论关于提名公司财务总监的议案。 同意

2025-12-09 研究讨论关于增补董事的议案。 同意

环境、社会和公司 2025-3-25 审议2024年度环境、社会及公司治理（ESG） 同意

治理（ESG)委员会 报告。

2025 年度，参加董事会独立董事专门委员会会议四次，具体见表 3。

表 3 参加董事会独立董事专门会议情况

参会人员、召开

会议名称 召开日期 会议内容

方式

九届董

通讯方式召开

事会独

黄速建、何萍、 会议审议通过了《2025 年日常关联交易预计的
立董事

陈斌、张钦昱、 2025 年 3 月 27 日 议案》《关于与五矿集团财务有限责任公司签署<
专门会

宋林全部参加 ……
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