公告日期：2026-03-31

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2026-006

青海盐湖工业股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事

会第八次会议于 2026 年 3 月 27 日在青海省西宁市胜利路 19 号五矿海润酒店 21

楼 2 号会议室以现场及通讯方式召开。会议由董事长侯昭飞先生主持，会议应到

董事 12 人，亲自参会董事 12 人。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法规

的规定，会议审议如下议案：

一、审议《2025 年年度报告全文及摘要》

董事会认为公司《2025 年年度报告全文及摘要》的编制符合法律、法规、

中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案内容详见 2026 年 3 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》

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表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议《2025 年度董事会工作报告》

本议案内容详见 2026 年 3 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》

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公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将于 2025

年年度股东会上进行述职。独立董事的述职报告详见 2026 年 3 月 31 日巨潮资讯

网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议《2025 年度总经理工作报告》

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

四、审议《2025 年度拟不进行利润分配的议案》

本议案内容详见 2026 年 3 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
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表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议《2025 年度内部控制评价报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：根据公司财务报告内部控制的认定标准，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。同意将 2025 年度内部控制评价报告提交董事会审核。

董事会认为《公司 2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。独立董事对该议案发表了独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《内部控制审计报告》。

本议案内容详见 2026 年 3 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

六、审议《2025 年度 ESG 报告》

本议案内容详见 2026 年 3 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

七、审议《2026 年财务预算报告暨经营计划的议案》

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

八、审议《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

本议案内容详见 2026 年 3 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：12 票……
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