公告日期：2026-03-31

青海盐湖工业股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

本人作为青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2025年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2025 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年本人已出席董事会、股东会会议（含通讯方式）、参加培训和现场调研履职方式累计工作 15 个工作日以上。现将本人 2025 年度的工作情况作简要汇报。

一、报告期内工作情况回顾

董事会召开次数 11 股东会召开次数 4

现场 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续2次未亲自出 亲自出
次数 加会议次数 席次数 次数 席会议 席次数

5 6 0 0 否 4

2025年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司董事会会议审议的各项议案都做了认真审议，并经过与公司董事会、管理层的深入沟通和客观谨慎的思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。

二、参加独立董事专门会议情况

报告期内，本人总共参加了独立董事专门会议 4 次，对以下事项发表了独立意见：

1、2025 年 3 月 27 日，本人参加了九届董事会独立董事专门会议第二次会
议，审议通过了《2025 年日常关联交易预计的议案》《关于与五矿集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》；

2、2025 年 5 月 26 日，本人参加了九届董事会独立董事专门会议第三次会
议，审议通过了《关于申请项目银团贷款暨关联交易的议案》；

3、2025 年 8 月 12 日，本人参加了九届董事会独立董事专门会议第四次会
议，审议通过了《关于变更 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》和《关于增加 2025 年日常关联交易预计额度的议案》；

4、2025 年 12 月 30 日，本人参加了九届董事会独立董事专门会议第五次会
议，审议通过了《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》。

三、董事会专门委员会所做的工作

本人作为提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员，按照相关法律法规、公司章程等规定，认真履行职责。

提名委员会共召开了 3 次会议，分别讨论了提名董事的议案和提名财务总监的议案。

薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，2 月 26 日，《审议公司董事长及其
他管理人员 2025 年度薪酬事宜》以及《审议独立董事薪酬事宜》，12 月 16 日，
《审议公司经营层领导班子及高级管理人员 2025 年度业绩考核及薪酬兑现事宜》。

审计委员会召开了 4 次会议，3 月 24 日，审议青海盐湖工业股份有限公司
《2025 年度内部审计与风控工作计划》《2024 年度内部控制评价报告》《2024年度内部控制审计报告》《2024 年度财务审计报告》《董事会对会计师事务所2024 年度履职情况评估及审计委员会履职监督职责情况的报告》《2024 年度核销部分资产》《五矿财务公司的风险评估报告》、与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易、与五矿集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案九项议题；7 与 23 日，审议青海盐湖工业股份有限公司《董事会审计委员会议事规则》《变更年审会计师事务所》《全面风险管理规定》三项
议题；8 月 26 日，审议《青海盐湖工业股份有限公司 2025 年半年度财务报告》
《五矿集团财务有限责任公司持续性风险评估报告》两项议案；10 月 22 日，审议《盐湖股份 2025 年第三季度报告》《盐湖股份 2025 年度内部控制评价工作方案》盐湖股份《本部决策事项及流程管理办法》《核心管控事项管理办法》授权放权管理办法》三项议案。

四、对公司进行现场调研的情况

2025 年 8 月 1 日至 8 月 8 日，本人利用 8 天的时间对公司所属的钾肥分公
司、锂电科技分公司（4 万吨碳酸锂项目）、蓝科锂业公司、格尔木梦幻盐湖旅游文化发展公司、成都科技分公司、四川盐湖云智科技公司、上海盐湖东信新材料科技公司、以及公司（氢氧化钾、碳酸钾）下游客户单位新希望化工投资公司、华融化学等相企业……
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