公告日期：2026-04-30

青海盐湖工业股份有限公司

董事及高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为规范青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公
司”）董事、高级管理人员薪酬管理，构建科学高效、权责对等、激励与约束并重的薪酬体系，充分调动核心管理人员履职积极性、主动性与创造性，防范短期经营行为，保障公司、股东及债权人合法权益，推动公司持续稳健高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、监管规范性文件，以及《青海盐湖工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司经营管理实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体董事（含非独立董事、独立
董事、职工董事、外部董事）、高级管理人员。其中，高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 公司对董事和高级管理人员的薪酬津贴管理遵循以
下原则：

依法合规原则：严格遵循国家法律法规、监管要求及《公司章程》规定，履行审议、披露、决策程序，确保薪酬管理公开透
明、合规有序。

责权利统一原则：薪酬水平与岗位价值、履职责任、经营风险、实际贡献深度挂钩，体现多劳多得、绩优薪优。

业绩导向原则：薪酬与公司年度经营业绩、中长期发展目标、安全生产、环保合规、ESG 绩效等核心指标联动，强化业绩升薪升、业绩降薪降的动态机制。

市场化适配原则：参考国内同行业、同规模、同区域上市公司薪酬水平，结合公司经营效益、行业竞争力合理定薪。

长短结合原则：统筹短期激励与中长期约束，兼顾当期回报与公司长远发展，防范利益输送与违规履职风险。

第二章 管理机构与职责权限

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委
员会”）是董事、高级管理人员薪酬管理与绩效考核的专门工作机构，对董事会负责，依据《公司章程》及薪酬委员会工作细则独立履职。公司人力资源、财务、审计、董办、法务等职能部门配合薪酬委员会开展薪酬核算、考核实施、资料报送、信息披露等具体工作。

第五条 薪酬委员会、董事会、股东会、职能部门职责分工
如下：

1.薪酬委员会：核定董事、高级管理人员薪酬标准、考核方案、调整建议；组织开展年度绩效考核、任期绩效考核；审核绩效薪酬核算结果、追索止付事项；就薪酬相关事宜向董事会提出
专项建议；监督本制度执行落地。

2.董事会：审议高级管理人员薪酬方案、考核结果及薪酬调整事项；审议董事薪酬方案并提交股东会审议；审批薪酬追索扣回、专项奖惩等重大事项。

3.股东会：审议批准董事薪酬方案及相关重大调整事项；审议法律法规及《公司章程》规定需股东会表决的薪酬事宜。

4.职能部门：人力资源部门负责薪酬测算、发放执行、档案管理；财务部门负责薪酬资金拨付、税费代扣代缴；内部审计部门负责薪酬核算与发放的监督审计；董办负责信息披露、会议组织与资料归档。

第六条 回避要求

董事会、薪酬委员会审议董事个人薪酬、考核事项时，该董事应当回避表决，不得参与相关讨论与决策，确保审议过程公平公正。

第三章 薪酬结构与标准

第七条 董事及高级管理人员的薪酬构成及标准如下：

（一）非独立董事、高级管理人员、职工董事

1.高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励等组成。绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪合计总额的百分之六十。

2.非独立董事及职工董事按照本人主任职岗位薪酬标准执行，不得重复领取董事津贴、兼职报酬等额外薪酬性收入；国家及央企监管部门另有明文规定的，从其规定。

（二）独立董事和外部董事

根据所承担责任风险及工作内容，结合行业相关上市公司独立董事薪酬标准，由证券法务部提供发放明细，按照每人 15 万元/年（含税）的标准按月进行发放；对中国五矿集团有限公司推荐聘用的外部董事，根据中国五矿集团有限公司关于外部董事的相关规定及中国盐湖工业集团有限公司关于发放外部董事工资待遇的相关文件执行。

第八条 特殊说明

本制度规定的薪酬不含股权激励、员工持股计划等长效激励权益，相关激励按照公司专项激励制度执行。

第四章 绩效考核与薪酬发放

第九条 考核周期与时限

绩效考核以自然年度为周期，年度结束后完成考核评价、结果审定及绩效薪酬……
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