公告日期：2026-04-30

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2026-015
青海盐湖工业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月22日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年5月15日

7.出席对象：

（1）截至2026年5月15日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过7个交易日）；
本公司上述全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人可以不必是本公司股东；

（2）本公司董事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议召开地点：青海省西宁市胜利路19号五矿海润酒店21楼3号会议

室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度拟不进行利润分配的议案 非累积投票提案 √

关于与五矿集团财务有限责任公司补充签署《金融服

务协议》暨关联交易的议案（本项议案关联股东中国

4.00 非累积投票提案 √

五矿集团有限公司、中国盐湖工业集团有限公司、工

银金融资产投资有限公司回避表决）

5.00 2026 年度董事及管理层薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议 非累积投票提案 √

6.00

案

2.公司第九届董事会独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3.披露情况：上述提案已经公司第九届董事会第十七次会议、第九届董事会
第十八次（临时）会议审议通过。具体内容请详见公司于2026年3月31日、2026
年4月30日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4.上述提案4.00涉及关联交易，在表决上述提案时，相关关联股东及其一致
行动人……
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