公告日期：2019-06-21

公告编号：2019-025

证券代码：838439 证券简称：管通实业 主办券商：恒泰证券
内蒙古管通实业股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月20日
2.会议召开地点：内蒙古管通实业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月10日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长丁莉莉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易》的议案
1.议案内容：

呼伦贝尔市贝伦节能环保新型材料有限责任公司（以下简称“贝伦节能环保”）为内蒙古管通实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，注册资

公告编号：2019-025

本为人民币5000万元，实缴16,400,788.00元。公司持有贝伦节能环保股权70%，实缴10,400,788.00元，基于公司经营发展的考虑，公司拟将持有的贝伦节能环保30%的股权，以4,457,481.00元的价格转让给刘波先生，即将认缴的30%中未实缴的部分（30%中未实缴的金额为10,542,519.00元）以0元价格转让给刘波先生，将认缴的30%中已实缴的部分（30%中已实缴的金额为4,457,481.00元）以4,457,481.00元的价格转让给刘波先生。交易完成后，刘波先生将持有贝伦节能环保30%的股权，公司将持有贝伦节能环保40%股权（未实缴的金额为14,056,693.00元，已实缴金额为5,943,307.00元），转让股权的未实缴出资部分由受让人缴足。转让完成后，公司不再将贝伦节能环保纳入合并报表。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

刘波先生系公司控股股东、实际控制人、董事、总经理，持有公司99%股份，董事长丁莉莉系刘波妻妹，均为关联方，故回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

针对上述议案，董事会提请召开2019年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《内蒙古管通实业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

内蒙古管通实业股份有限公司

公告编号：2019-025

董事会
2019年6月21日

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