公告日期：2026-06-09

证券代码：000793 证券简称：*ST 华闻 公告编号：2026-028
华闻传媒投资集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第九届董事会已于 2025 年 10 月 20 日届满，经公司于 2025 年 10 月
17 日召开的第九届董事会 2025 年第二次临时会议及于 2025 年 11 月 4
日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过，公司董事会延期换届选举。结合目前公司重整相关工作进度以及完善公司治理的实际需要，公司拟进行新一届董事会的换届选举工作，现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况

2026 年 6 月 8 日，公司召开第九届董事会 2026 年第二次临时会
议，审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名王怀书、周杰普、徐建红为公司第十届董事会独立董事候选人；审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名焦烽、张小勇、吴坤仁、吴孝臣、兰天、林诗清为公司第十届董事会非独立董事候选人。（独立董事候选人、非独立董事候选人简历详见附件）

上述议案已经董事会提名委员会、第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议事前审议通过。

经审查，上述独立董事候选人、非独立董事候选人的提名程序符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定；被提名人任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定。

二、其他事项说明

（一）根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案将提交公司股东会审议，并采用累积投票制表决选举产生 3名独立董事，采取非累积投票制表决选举产生 6 名非独立董事，共同组成公司第十届董事会，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。其中，独立董事候选人占董事会成员的比例未低于三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

（二）独立董事候选人王怀书、周杰普、徐建红均不存在连任公司独立董事超过六年的情形，且兼任境内上市公司（含本公司）独立董事均未超过三家。其中，王怀书、周杰普已取得独立董事资格证书，徐建红暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺将报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

（三）为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事仍将继续按照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第九届董事会成员任职期间为公司经营发展作出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会

二○二六年六月八日

华闻传媒投资集团股份有限公司

独立董事候选人简历

王怀书，男，1964 年 6 月出生，金融学硕士研究生，高级会计师。
曾任山东辛店发电厂副总会计师，山东省电力工业局科长、副主任，济南英大国际信托有限公司副总经理，鲁能控股投资公司副总经理，云南电力集团有限公司总会计师，中国华电集团公司部门主任、总会计师，北京普拓投资基金管理公司执委，北京和平财富企业咨询有限公司顾问，亿晶光电科技股份有限公司（股票代码：600537，股票简称：*ST 亿晶）独立董事。现任国机精工集团股份有限公司（股票代码：002046，股票简称：国机精工）独立董事。其与本公司、持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求……
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