公告日期：2026-06-30

证券代码：000793 证券简称：*ST 华闻 公告编号：2026-045
华闻传媒投资集团股份有限公司

关于董事会换届选举完成

及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年
6 月 29 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公
司第十届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》，选举产生了 6 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公司第十届董事会。同日，公司召开第十届董事会第一次会议，选举产生了第十届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、第十届董事会组成情况

（一）董事长：焦烽先生

（二）非独立董事：焦烽先生、张小勇先生、吴坤仁先生、吴孝臣先生、兰天先生、林诗清先生

（三）独立董事：王怀书先生、周杰普女士、徐建红先生

公司第十届董事会任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超
过公司董事总数的二分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

公司董事会成员简历详见附件。

二、第十届董事会各专门委员会组成情况

（一）战略发展委员会

委 员：吴坤仁、焦烽、张小勇、王怀书、徐建红

召集人：吴坤仁

（二）审计委员会

委 员：王怀书、吴坤仁、林诗清、周杰普、徐建红

召集人：王怀书

（三）提名委员会

委 员：周杰普、焦烽、吴孝臣、王怀书、徐建红

召集人：周杰普

（四）薪酬与考核委员会

委 员：徐建红、张小勇、兰天、王怀书、周杰普

召集人：徐建红

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人王怀书先生为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。各专门委员会委员任期与公司第十届董事会一致。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

（一）总裁：张小勇先生

（二）副总裁：兰天先生、廖宪先生、汪波先生

（三）财务总监：王文娟女士

（四）董事会秘书：廖宪先生

（五）证券事务代表：蔡晓艺先生

各高级管理人员及证券事务代表的任职资格已经董事会提名委员会事前审议通过。其中，财务总监的任职资格已经第十届董事会审计委员会事前审议通过。董事会秘书廖宪先生不兼任公司总裁、分管经营业务的副总裁、财务负责人。董事会秘书廖宪先生、蔡晓艺先生均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。各高级管理人员及证券事务代表任期与公司第十届董事会一致。

公司高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：0898-66254650、0898-66196060

传真：0898-66254650、66255636

电子邮件：board@000793.com

联系地址：海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗
五、公司部分董事届满离任情况

本次换届完成后，公司第九届董事会非独立董事宫玉国先生、毕建国先生及邓慧明先生，独立董事陈建根先生、田迎春先生及孔大路先生不再担任公司任何职务，金日先生仍在公司全资子公司海南华闻民享投资有限公司担任法定代表人，前述人员亦未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，并将继续遵守有关离任董事的相关规定。

公司对第九届董事会成员任职期间为公司经营发展作出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会

二○二六年六月二十九日

华闻传媒投资集团股份有限公司

董事会成员简历

董事长：焦烽，男，1981 年 11 月出生，硕士研究生，高级会计
师、注册会计师（非执业会员）、持法律职业资格证书，上海财经大学毕业。曾任海南省发展控股有限公司外派财务总监，海南省水务集团有限公司党委委员、总会计师，海南联合资产管理有限公司党委委员、总会计师。……
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