公告日期：2025-10-18

证券代码：000793 证券简称：ST 华闻 公告编号：2025-036
华闻传媒投资集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订制定部分公司治理制度
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年10月17日召开的第九届董事会2025年第二次临时会议审议批准了《关于修订<公司章程>的议案》，及修订、制定部分公司治理制度的相关议案。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订，主要修订内容包括：（一）由董事会审计委员会行使监事会的法定职权；（二）将“股东大会”的表述调整为“股东会”；（三）降低临时提案权股东的持股比例；（四）新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”等章节。

具体修订内容详见附件，修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。

二、修订、制定部分公司治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，公司修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事会专门委员会实施细则》部分治理制度。同时，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》的规定，新增制定《会计师事务所选聘制度》。具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否需提交股东会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事制度 修订 是

4 董事会专门委员会实施细则 修订 是

5 会计师事务所选聘制度 制定 是

上述制度全文已于同日在巨潮资讯网上披露。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会

二○二五年十月十七日

附件：

华闻传媒投资集团股份有限公司

《公司章程》修订前后条文对照表

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司
和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制
程。 定本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》、《海南经济特区股 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》、《海南经济特区股
份有限公司条例》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 份有限公司条例……
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