公告日期：2025-10-18

证券代码：000793 证券简称：ST 华闻 公告编号：2025-038
华闻传媒投资集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 04 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 04 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 30 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 28 楼会议室
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订《独立董事制度》的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于董事会延期换届的议案 非累积投票提案 √

2、提案的具体内容

本次会议审议的提案 1 至提案 7 已经 2025 年 10 月 17 日召开的第九届董
事会 2025 年第二次临时会议审议批准，具体内容详见 2025 年 10 月 18 日在
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2025-035）、《关于修订<公司章程>及修订制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-036）、《关于董事会延期换届的公
告》（公告编号：2025-037）以及 2025 年 10 月 18 日在巨潮资讯网上披露的
《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事会专门委员会实施细则》《会计师事务所选聘制度》。

3、特别提示

（1）根据《公司章程》等有关规定，提案 1、提案 2 及提案 3 需由股东
会以特别决议通过，即需由出席股东会的股东（包括股东代理人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。