公告日期：2026-04-30

证券代码：000793 证券简称：*ST 华闻 公告编号：2026-014
华闻传媒投资集团股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议的会议通知于2026年4 月17日以电子邮件的方式发出。
会议于 2026 年 4 月 28 日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开，
现场会议地址为海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 28楼会议室，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人，以视频、电话等通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。会议由董事长宫玉国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

（一）审议并通过《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

会议分别听取三位独立董事作出的 2025 年度述职报告。

《2025 年度董事会工作报告》和《独立董事 2025 年度述职报告》
于同日在巨潮资讯网上公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议并通过《2025 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议并通过《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本报告尚需提交公司股东会审议。

（四）审议并通过《2025 年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
该预案已经第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议
事前审议通过。

公司 2025 年度利润分配方案及公积金转增股本方案的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《2025 年度利润分配方案及公积金转增股本方案》（公告编号：2026-015）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议并通过《2025 年度计提资产减值准备报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2025 年度计提各项减值准备金增加额为 7,238,022.06 元，
影响 2025 年度利润 7,701,533.22 元，影响 2025 年度所有者权益
7,701,533.22 元。主要是本期应收款项、存货、长期股权投资、固定资产减值计提所致，其中：坏账准备 3,688,636.48 元、存货跌价准备48,597.43 元、长期股权投资减值准备 1,612,875.22 元、固定资产减值准备 1,887,912.93 元。除上述以外的其他资产因本年度末无减值迹象，故均未计提减值。

该报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

（六）审议并通过《关于坏账核销的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司及公司控股子公司核销已全额计提坏账准备的坏账共计111,528.94 元。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

（七）审议并通过《2025 年年度报告及报告摘要》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2025 年年度报告》于同日在巨潮资讯网上公告，《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议并通过《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过，公司董事会审计委员会对本议案发表了意见。

《2025 年度内部控制审计报告》和《2025 年度内部控制评价报告》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

（九）审议并通过《关于 2025 年度经营班子薪酬考核的议案》。
表决结果：同意 7 票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。