公告日期：2018-08-06

公告编号：2018-023

证券代码：834747 证券简称：富鹰物流 主办券商：申万宏源

上海富鹰物流股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以书面、电子邮件

方式发出

5.会议主持人：董事长严秋倩

6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于2018年7月20日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会现提名严秋倩女士、熊漪宁女

公告编号：2018-023

士、林雪青女士、肖斌先生、杜文斌先生为公司第二届董事会成员候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起履职。上述人选均不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入政府部门公示的失信联合惩戒名单的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于2018年8月21日召开公司2018年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海富鹰物流股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

上海富鹰物流股份有限公司

董事会

公告编号：2018-023

附件：《公司第二届董事会成员候选人简历》

严秋倩女士，1984年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年11月至2013年3月任乐唤贸易（上海）有限公司人事主管；2013年4月至2013年5月为自由职业；2013年6月至2014年5月任上海英伦鑫曲酒店人事主管；；2014年6月至2014年12月为自由职业；2015年1月至2016年10月任乐唤贸易（上海）有限公司人事主管；2016年10月至今担任倍壹企业咨询（上海）有限公司人事总监；2017年10月至今担任上海富鹰物流股份有限公司董事长。

熊漪宁女士，1987年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年6月至2012年6月，担任浙江盘石信息技术有限公司高级人事运营主管；2012年7月至2013年10月，担任上海维罗可思信息技术有限公人事经理、总经理助理；2013年11月至2017年1月，担任富鹰物流总经理助理；2015年7月至2017年1月担任上海富鹰物流股份有限公司董事会秘书；2015年7月至今担任上海富鹰物流股份有限公司董事。

林雪青女士，1988年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年8月至2016年1月任上海君麟股权投资管理有限公司行政助理；……
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