公告日期：2026-01-27

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-010
英洛华科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 2 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 12 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 5 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司 101 会议室（浙江省金华市东阳市横店镇科兴路 39 号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 公司关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.00 公司关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √

3.00 公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 非累积投票提案 √

4.00 公司关于 2026 年度申请银行授信额度的议案 非累积投票提案 √

5.00 公司关于 2026 年度对下属公司提供担保额度预计的议案 非累积投票提案 √

2、披露情况

上述提案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公

司于 2026 年 1 月 27 日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、其他说明

提案 2.00 为关联交易事项，关联股东需回避表决；提案 5.00 为特别决议

事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真方式（发送传真后请电话确

认）进行登记。

2、登记时间：2026 年 2 月 9 日 9:00-17:00

3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省金华市东阳市横店镇科兴路

39 号公司董事会办公室

4、登记及出席要求：

（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户

卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人……
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