公告日期：2026-03-21

英洛华科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年度，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵

守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公

司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的

态度，切实履行董事会职权，勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东会各项决议，

积极开展董事会各项工作，推动公司健康可持续发展。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年公司经营情况

2025年，公司董事会带领管理层及全体员工砥砺前行，坚持“机电做精、磁

材做强、应用做优”的发展战略，深耕主业厚植优势，践行国际化发展战略，整

体运营稳健有序。2025年度，公司实现营业收入388,430.55万元，同比下降3.11%；

实现归属于上市公司股东的净利润24,996.18万元，同比增长0.93%。

二、2025年董事会主要工作

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规及《公司章程》《董事

会议事规则》等的有关规定，全年共召集召开了 9 次董事会会议，就公司各项重

大事项履行必要的审批决策程序，确保程序合规、决议有效。具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 召开 审议议案

方式

2025 年 1 第十届董事会第 1.《公司关于聘任副总经理的议案》；

1 通讯 2.《公司“质量回报双提升”行动方案》。

月 13 日 五次会议

1.《公司 2024 年年度报告》及其摘要；

2.《公司 2024 年度董事会工作报告》；

3.《公司 2024 年度总经理工作报告》；

4.《公司 2024 年度财务决算报告》；

现场 5.《公司 2024 年度利润分配预案》；

2 2025 年 3 第十届董事会第 结合 6.《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

月 6 日 六次会议 通讯 7.《公司 2024 年度内部控制评价报告》；

8.《公司 2024 年度可持续发展报告》；

9.《公司关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

10.《公司关于调整组织架构的议案》；

11.《公司关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》；

序号 召开时间 会议届次 召开 审议议案

方式

12.《公司关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方
案的议案》；

13.《公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

……
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