公告日期：2026-03-21

英洛华科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

作为英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华

人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等

法律法规和《公司章程》的相关规定，本人本着客观、公正、独立的原则及对公

司和股东负责的态度，勤勉尽责，深入了解公司的生产经营及发展状况，按时出

席公司各次董事会及股东会会议，审慎决策，积极履行独立董事职责。

一、个人履历

本人闫阿儒，博士研究生，曾任德国德累斯顿固体材料研究所客座研究员、
盛和资源控股股份有限公司独立董事、宁波韵升股份有限公司独立董事、百琪达

智能科技（宁波）股份有限公司独立董事，现任中国科学院宁波材料技术与工程

研究所研究员、中国科学院宁波材料与技术研究所稀土永磁团队负责人。2024

年 9 月至 2025 年 4 月，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条所述独立性

要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

2025 年，本人通过出席公司各项会议，主动获取公司资料，详细了解公司

生产经营和运作情况，积极参与讨论并发表意见、提出建议，认真履行独立董事

义务。具体情况如下：

（一）出席董事会及股东会情况

本报告期应参加 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次未亲 出席股东
董事会次数 席次数 参加次数 次数 次数 自参加董事会会议 会次数

3 1 2 0 0 否 1

任职期间，公司召开董事会会议 3 次，股东会 1 次。本人按时参加各项会议，
所有会议均亲自出席，并在会议上积极参与议案讨论，以谨慎的态度行使表决权。
本人对 2025 年度公司董事会各项议案均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1、审计委员会

任职期间，公司召开审计委员会会议一次，对年度财务报告、会计师事务所

续聘、内控评价及计提资产减值准备等议案进行审议。本人按时出席会议并认真审议，认为：公司财务报告内容准确详实，充分真实揭示了公司经营情况；续聘会计师事务所审议决策程序有序合规；计提资产减值准备有利于客观反映公司资产真实价值。

2、薪酬与考核委员会

任职期间，公司召开薪酬与考核委员会会议一次。会议对公司董事、高级管理人员薪酬方案进行了研究，履行薪酬与考核委员会委员的职责。

3、提名委员会

任职期间，公司召开提名委员会会议两次。本人作为提名委员会召集人，对候选人任职资格、工作和教育背景等进行审查，认为各候选人符合任职资格，能够胜任相应职务。

4、战略委员会

任职期间，公司召开战略委员会会议一次。本人听取总经理工作汇报，详细了解公司报告期内重大事项与进展，听取公司对未来发展方向的规划，并结合自身专业为公司未来稳健、健康发展提供建设性意见。

5、独立董事专门会议

出席独立董事专门会议情况

会议时间 审议议案

2025.2.24 《公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

任职期间，作为审计委员会委员，本人通过听取内部审计机构汇报，并和会计师事务所沟通，了解并重点关注公司的日常经营活动、审计工作安排以及内控建设情况。

（四）维护投资者合法权益的情况

本人通过电话、邮件、现场考察等方式了解公司的生产经营情况和财务状况，同时与公司其他董事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项进展情况，关注媒体有关公司的报道，掌握公司的经营治理情况。针对公司发展战略，主动提供建设性意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护公司和广大股东的利益。

（五）开展现场工作及上市公司配合独立董事工作的情况

2025 年度任职期间，本人共计开展现场工作 6 天，出席董事会、专门委员
会、独立董事专门会议，开展现场沟通交流，关注公司生产经营状况、管理和内部控制等建设执行情况。公司支持独立董事依法履行职责，并提供了必要条件。公司主要股东、实际控制人或与公司及其主要股……
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