公告日期：2026-03-21

英洛华科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

本人韩灵丽，作为英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董

事会独立董事，在 2025 年履职过程中，严格遵循《公司法》《上市公司治理准

则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关要求，尽

职尽责履行独立董事职责，2025 年度履职情况总结如下：

一、个人履历

韩灵丽，博士研究生，法学教授，具有律师资格和注册税务师资格。曾任浙

江财经大学法学院院长、浙江财经大学经济与社会发展研究院院长、浙江财经大

学土地与城乡发展研究院城乡一体化法制研究中心主任。学术兼职：中国财税法

学研究会常务理事、中国经济法学研究会理事、浙江法学会理事。其他上市公司

独立董事任职：杭州和泰机电股份有限公司独立董事、湘财股份有限公司独立董

事。2021 年 9 月至今，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条所述独立性

和任职不超过三家上市公司的要求，并坚持以维护公司和全体股东利益为宗旨，
勤勉尽责。

二、独立董事年度履职情况

2025 年，本人积极出席公司股东会、董事会、各专门委员会以及独立董事

专门会议。在审议各项议案时，本人注重从法律合规与风险控制角度进行专业判

断，对相关重大事项基于独立、客观立场发表意见，推动公司治理规范运行，维

护公司及全体股东的整体利益。除参加会议外，本人还通过多种方式了解公司日

常运营与战略推进情况，与管理层保持常态化沟通，并开展实地走访，确保履职

实效。具体情况如下：

（一）出席董事会及股东会情况

本报告期应参加 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次未亲 出席股东
董事会次数 席次数 参加次数 次数 次数 自参加董事会会议 会次数

9 2 7 0 0 否 2

每次会议召开前，本人均投入足够时间认真研读会议材料，就存疑之处主动

与公司沟通，获取必要的补充信息。会议期间积极参与议题讨论，并在此基础上

审慎行使表决权，会后也持续关注审议事项后续进展。本人对 2025 年度公司董事会各项议案均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人担任公司薪酬与考核委员会召集人，审计委员会、提名委员会、战略委员会成员，2025 年 9 月调整后不再担任战略委员会成员。

1、审计委员会

2025 年度，公司召开审计委员会会议四次。本人均亲自出席，并按照公司《独立董事工作制度》《审计委员会实施细则》等相关制度的规定，重点对定期报告、会计师事务所续聘、计提资产减值等相关事项进行审查。

2、薪酬与考核委员会

2025 年度，公司召开薪酬与考核委员会会议一次。本人作为薪酬与考核委员会召集人，牵头组织会议，对公司董事及高级管理人员薪酬方案进行研究，并对考核与执行情况进行了讨论。

3、提名委员会

2025 年度，公司召开提名委员会会议三次。本人按时参会，认真审阅了拟聘任副总经理及补选董事候选人资料，对其任职资格、专业能力等方面进行独立判断，履行提名委员会委员职责。

4、战略委员会

2025 年度，公司召开战略委员会会议一次。会上认真听取了公司总经理对过去一年经营成果分析、行业形势判断及未来发展重点的工作汇报，并结合自身认知，就战略规划中的行业发展进行交流，给予建议和风险提示。

5、独立董事专门会议

出席独立董事专门会议情况

会议时间 审议议案

2025.2.24 《公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

2025.6.24 《公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。

2025.8.8 《公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。

2025.12.22 《公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。

2025 年度，公司共计召开独立董事专门会议四次，本人均亲自出席，主要审议日常关联交易相关议案。公司严格遵守相关规定，对于即将开展的关联交易及时进行额度预计及额度增加，保……
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