公告日期：2026-03-21

英洛华科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

作为英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格

按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律

法规及《公司章程》的规定，在任职期间内积极出席公司 2025 年度相关会议，

勤勉尽责，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，始终将维护公司和全

体股东的利益作为履职的根本出发点，以审慎、负责的态度行使各项职权。

一、基本情况

本人杨庆，博士研究生，现任浙江财经大学会计学院副教授，兼任铁流股份

有限公司独立董事、元创科技股份有限公司独立董事。2024 年 9 月至今，担任

公司独立董事。

报告期内，本人严格对照《上市公司独立董事管理办法》第六条要求，持续

保持履职的独立性，同时在境内外上市公司担任独立董事未超过三家，符合监管

规定。

二、2025 年度履职情况

2025 年，本人均亲自出席股东会、董事会、审计委员会、提名委员会、独

立董事专门会议，并在会议之外通过邮件、电话和当面沟通等方式与管理层保持

密切联系；关注外部环境及市场变化、对公司的相关报道，及时获悉公司重大事

项的进展情况，掌握公司的运行动态，具体情况如下：

（一）出席董事会及股东会情况

本报告期应参加 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次未亲 出席股东
董事会次数 席次数 参加次数 次数 次数 自参加董事会会议 会次数

9 1 8 0 0 否 2

本人积极履行独立董事职责，本着勤勉尽责的态度，按时出席并认真审阅公

司提供的各项会议材料，与公司经营管理层充分沟通，积极参与各议案的讨论，
最大限度发挥本人专业知识优势，提出合理意见和建议，同时独立、客观地行使

表决权。本人任职期间对 2025 年度公司董事会各项议案均投出同意票，不存在

反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

本人担任公司审计委员会召集人，薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会成员，2025 年 9 月调整后不再担任薪酬与考核委员会、提名委员会成员。
1、审计委员会

作为公司审计委员会召集人，本人主持召开了各次审计委员会会议，对公司财务报表、会计师事务所续聘、计提资产减值准备事项进行监督检查，发挥审计委员会专业咨询和监督职能。

2、薪酬与考核委员会

2025 年度，公司召开薪酬与考核委员会会议一次，会议对公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬与 2025 年度薪酬方案进行研究，本人均投出赞成票。
3、提名委员会

2025 年度，公司召开提名委员会会议三次。本人对高级管理人员和董事提名议案进行了认真审议，未发现被提名人存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，相关人员教育背景、工作经历和经营管理经历均能胜任岗位职责要求。

4、战略委员会

2025 年度，公司召开战略委员会会议一次。公司总经理对过去一年经营成果进行汇报，并结合对行业发展趋势的洞察，阐述了未来的战略重心。

5、独立董事专门会议

出席独立董事专门会议情况

会议时间 审议议案

2025.2.24 《公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

2025.6.24 《公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。

2025.8.8 《公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。

2025.12.22 《公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。

本着对全体股东负责的态度，以维护广大中小投资者利益的目的，本人重点关注了公司关联交易事项，防范内部风险，确保事项合规。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构多次进行沟通，对内部审计部门的审计工作、内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督检查，并在公司年度审计工作开展前与会计师事务所就审计工作流程、计划等事项进行有效交流与探讨，维护内外审结果的客观和公正性。

（四）维护投资者合法权益的情况

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