公告日期：2026-03-21

英洛华科技股份有限公司

2025年度内部控制评价报告

英洛华科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其全资子公司、控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：

1、内部环境

（1）治理结构

公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，建立了较为完善的法人治理结构，依法设立了股东会和董事会，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司制定了《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等规章制度，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。两会一层各司其职，规范运作。

（2）组织架构

公司根据经营管理和战略发展需要，设立了行政后勤部、人力资源部、财务管理部、运营管理部、资金项目部、投资管理部、审计监察部、信息管理部、知识产权部、人才发展中心等职能部门以及永磁事业部、机电事业部、健康器材事业部、电子声学事业部，各部门之间权责明晰，确保控制措施的有效执行，保证公司生产经营活动有序高效运行。

（3）内部审计

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内外部审计的沟通、监督及核查工作；审计监察部作为内部审计机构，在审计委员会的指导下，遵照《内部审计制度》开展审计工作，向审计委员会报告相关工作。对公司财务信息及其所反映的经济活动、内部控制建立与实施等进行监督检查，保证内部控制制度得到贯彻实施，确保内部控制机制有效运行。

（4）人力资源

公司建立了人力资源管理体系，并结合公司的实际情况不断完善，制定了《劳
动用工管理制度》《培训管理制度》《职级薪酬管理制度》等一系列制度，对员工招聘、晋升、培训、薪酬、绩效考核等作了详细规定。公司注重人才队伍建设，通过引才、育才、留才多管齐下，持续加强员工培训，不断提升员工专业技能和综合素养。

（5）企业文化

公司围绕“创新、求实、诚信”的核心价值观，秉持“创新成就未来”“服务好客户、服务好员工、用心做好事”的管理理念，形成了具有自身特色的企业文化。公司高度重视企业文化建设，务实创新，积极践行社会责任，培育员工积极向上的价值观和社会责任感，促进企业和投资者共享成果、企业和员工共同成长。

2、风险评估

公司根据战略目标及发展思路，结合公司所属行业特点，建立完善的风险评估体系：根据设定的控制目标，全面系统地收集相关信息，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，做到风险可控。同时公司建……
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