公告日期：2026-03-21

英洛华科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

作为英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年

度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办

法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，以恪尽职守、勤勉尽责

的态度行使独立董事权利，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益，未受

到上市公司控股股东、实际控制人或其他与上市公司存在利害关系的单位或个人

的影响。

现将本人 2025 年度履职情况总结如下：

一、基本情况

本人朱明刚，博士研究生，享受国务院特殊津贴。曾任钢铁研究总院功能材

料研究院博士生导师、室主任，曾任包头市英思特稀磁新材料股份有限公司独立

董事；现任钢铁研究总院功能材料研究院教授、首席专家。2025 年 4 月至今，

担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条所述独立性

要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年，本人与管理层保持紧密联系，出席线上线下各项会议，并通过不

定期获取资料把握公司经营信息；关心市场、行业发展变化，结合自身专业、经

验为公司发展提出合理化建议。具体履职情况如下：

本报告期应参加 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次未亲 出席股东
董事会次数 席次数 参加次数 次数 次数 自参加董事会会议 会次数

6 0 6 0 0 否 1

本人自 2025 年 4 月任职以来，共出席董事会会议 6 次、股东会 1 次。公司

股东会、董事会会议的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了有效合规的审

议决策程序，合法有效。本人以诚信负责的原则审议每个议案，经过客观谨慎的

思考后独立作出判断，本人在任职期间对 2025 年度公司董事会各项议案均投出

同意票，不存在反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

本人担任公司提名委员会召集人，审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委
员会成员，2025 年 9 月调整后不再担任审计委员会成员。2025 年 4 月任职以来，
出席审计委员会会议 3 次、提名委员会 1 次、独立董事专门会议 3 次。

1、审计委员会

本人关注公司审计相关工作，听取公司内审工作的汇报，对 2025 年第一季度财务报表、2025 年半年度财务报告、2025 年半年度计提资产减值准备、2025年第三季度财务报表议案进行了审议，认为相关议案真实、准确地反映了公司经营状况，不存在虚假记载。

2、提名委员会

本人担任公司提名委员会召集人，召集并主持提名委员会会议，讨论公司非独立董事候选人提名事项，对其过往履历、教育背景等进行审查，切实履行了提名委员会成员的责任和义务。

3、独立董事专门会议

出席独立董事专门会议情况

会议时间 审议议案

2025.6.24 《公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。

2025.8.8 《公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。

2025.12.22 《公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。

独立董事专门会议对日常关联交易预计议案进行审议，相关事项具备合理性、必要性、公允性，不存在损害股东利益的情形。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

任职期间，本人和公司内部审计机构保持顺畅联系，及时了解财务报告的编制工作及审计工作情况，确保审计结果客观公正。

（四）维护投资者合法权益的情况

任职期间，本人认真学习监管机构对上市公司相关法律、规则，按照有关规定履行职责。对于董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断；报告期内注重学习法律、法规和各项规章制度，加深对相关法律法规的认识和理解，持续提升独立董事履职能力。

（五）开展现场工作及上市公司配合独立董事工作的情况

任职期间，本人通过现场考察、当面会谈等方式深……
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