公告日期：2026-04-15

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-029
英洛华科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形；

2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为2026年4月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 14 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

2．会议地点：英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）1202会议室（浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号）

3．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4．会议召集人：公司董事会

5．会议主持人：公司董事长魏中华先生

6．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

根据法律法规相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。公司现有总股本为 1,133,684,103 股，截至本次股东会股权登记日，公司回
购专用证券账户持有公司股份 36,303,129 股，故公司本次股东会有表决权股份总数为 1,097,380,974 股。

1．股东出席的总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 778 人，代表股份476,662,479 股，占公司有表决权股份总数的 43.4364%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 453,777,324 股，占公司有表决权股份总数的 41.3509%；通过网络投票出席会议的股东 773 人，代表股份 22,885,155股，占公司有表决权股份总数的 2.0854%。

2．中小股东出席的总体情况

出席本次股东会的中小股东共 776 人，代表股份 27,326,055 股，占公司有表
决权股份总数的 2.4901%。其中：出席现场会议的中小股东 3 人，代表股份4,440,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.4047%；通过网络投票出席会议的中
小股东 773 人，代表股份 22,885,155 股，占公司有表决权股份总数的 2.0854%。
3．公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。

4．北京金诚同达律师事务所见证律师出席本次股东会，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式进行，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司 2025 年年度报告》及其摘要；

表决结果：同意 474,804,999 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6103%；反对1,724,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3618%；弃权 133,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0279%。

其中，中小股东表决情况：同意 25,468,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2025%；反对 1,724,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3104%；弃权 133,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4871%。
（二）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 474,800,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6093%；反对1,724,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3618%；弃权 137,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0289%。

其中，中小股东表决情况：同意 25,463,875 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.1853%；反对 1,724,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3108%；弃权 137,700 股……
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