公告日期：2018-03-28

证券代码：839797 证券简称：德丰影业 主办券商：安信证券

德丰影业股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月16日，现场。

2、会议召开时间：2018年3月26日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：李纪丰

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

公司董事会全体董事在2017年度严格按照国家有关法律、法规

和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》

1、议案内容：

审议《2017年度总经理工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2017年度报告及年度报告摘要>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见2018年3月28日在全国中小企业股份转让系统

（http://www.neeq.com.cn/）披露的《德丰影业股份有限公司2017

年年度报告》（编号为：2018-004）及《德丰影业股份有限公司2017

年年度报告摘要》（编号为：2018-005）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2017年度财务决算>的议案》

1、议案内容：

2017年度，公司实现营业总收入144,091,933.52元，实现

归属于母公司股东的净利润60,975,931.13元。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2018年度财务预算>的议案》

1、议案内容：

根据公司2017年生产经营发展计划确定的经营目标，编制的

《2018年度财务预算报告》提交董事会审议。

2、表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2017年度权益分派预案>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见2018年3月28日在全国中小企业股份转让系统

（http://www.neeq.com.cn/）披露的《德丰影业股份有限公司关于2017年度权益分派预案的公告》（编号为：2018-009）。

实际分派……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。